委籍女子因涉嫌在Banco General银行盗取账户资金被捕.
【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】国家警察在Betania区逮捕了一名涉嫌金融犯罪的委内瑞拉女子。
据调查,该女子通过发送电子邮件,冒充Banco General银行的员工,要求客户更新他们的银行账户信息,并索取用户名和密码。拿到这些信息后,她就登录到受害者的账户,进行资金转移和提款。
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据调查,该女子通过发送电子邮件,冒充Banco General银行的员工,要求客户更新他们的银行账户信息,并索取用户名和密码。拿到这些信息后,她就登录到受害者的账户,进行资金转移和提款。
【巴拿马中讯网根据Critica新闻编译】 巴拿马银行监管局 (SBP) 上周六要求银行“谨慎行事”,原因是本国一间银行机构将包括受大流行危机影响的客户在内的数量不详的账户的余额扣减,甚至将余额归零。
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】审计法院(Tribunal de Cuentas,简称TC)目前对382家法人实体和3,092名现任及前任公职人员展开调查,原因是他们涉嫌对国家资产造成损害。该消息由审计法院院长Rainier Del Rosario Franco透露。
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【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】星期二,一名担保法官下令对涉嫌参与绑架一名中国商人的四名华裔男子采取临时拘留的预防措施。