巴拿马警方调查虚假公司洗钱案 涉案金额超百万美元

【巴拿马中讯网根据Telemetro媒体新闻翻译】巴拿马国家警察与公共部近日联合展开“Farol行动”,成功逮捕三名涉嫌参与企业金融诈骗网络的嫌疑人。调查显示,该团伙通过设立虚假公司,非法转移企业资金,涉案金额超过100万美元。执法行动同步在Panamá省及Los Santos省进行。

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