巴拿马企业家涉入委内瑞拉腐败网络并接受跨国调查
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】近年来，源自委内瑞拉的非法资金流动持续波及巴拿马。8 月 20 日（星期三），委内瑞拉透明局公布了一份涵盖 30 个国家、共 178 起调查案例的报告，其中包括巴拿马的相关案件。
该组织执行董事 Mercedes de Freitas 在发布会上指出，一批在巴拿马经营的企业家，长期在委内瑞拉承接价值数百万美元的基础设施项目合同，涉及建设垂直健身房、棒球场等。
她特别提到，其中一个棒球场项目耗时长达八年才完工，这些企业还承接了食品与家电出口等合同。
De Freitas 表示，这些公司与委内瑞拉政府高层家属保持密切联系，从而得以参与疑似腐败的运作网络。报告披露了其运作模式——每当企业收到工程款或服务费时，随即会启动涉嫌洗钱的资金转移流程。
她补充，除该案件外，报告还列出约十二家巴拿马企业及个人可能涉及类似的腐败与洗钱计划。
调查显示，建筑、房地产及娱乐等行业是涉案最集中的领域，这些行业被怀疑成为非法资金隐匿与转移的重要渠道。
TVN原文标题：Empresarios panameños investigados por red de corrupción en Venezuela
