巴拿马国家银行假支票诈骗案再有 3 名嫌疑人被捕
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】在“Nafta II”行动中，巴拿马再度拘捕三名涉嫌利用假支票诈骗 巴拿马国家银行（Banco Nacional de Panamá） 近百万美元的嫌疑人。
此次行动由 司法调查局（DIJ） 与 反腐检察院 联合展开，突击地点包括 Tocumen、24 de Diciembre、Don Bosco 和 El Crisol 等区域。除抓获嫌疑人外，警方还查获关键物证及一把枪支。
三名被捕者涉嫌三项重罪：
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侵害公共行政（贪污/公款挪用）
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文书伪造
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洗钱
司法部门指出，该案自今年 1 月启动调查以来，已累积九名被告，其中三人仍处于预防性羁押状态。部分涉案人员甚至在国家机构任职，使案件更具敏感性。
根据 公共部（Ministerio Público） 的调查，犯罪团伙伪造并兑付了两张支票，每张 49 万美元，总额高达 98 万美元。这些资金随后被分散存入不同银行账户，以规避追踪。
公共部解释说，犯罪手法包括利用第三人兑现高额支票：“在资金到账后，他们将支票转交给他人，这些第三方能够将面额超过 25,000 美元的支票换取现金，从而完成资金分层。”
Critica原文标题：Caen 3 nuevos sospechosos por cambio de cheques falsos en el Banco Nacional
