【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】第二反有组织犯罪检察官办公室和国家警察在San Francisco、Cerro Azul和Villa Lucre对五处地点进行了同时突袭，这是对涉及一个虚拟货币欺诈方案的洗钱活动的调查的一部分。
此次行动中，执法人员查获了重要文件、电子设备及高端汽车。同时，还命令扣押了32处包括公寓和农场在内的财产、两辆豪车以及一家银行账户。
欺诈的源头
该调查始于2023年1月4日，发现有资金从一起使用假虚拟货币的诈骗案中流出，这些资金被转移到巴拿马并用于购置高价值物品。
面对此事，检察官立即行动，针对两名已被登记的嫌疑人——一名意大利人和一名美国人——发出了国际逮捕令。其中一人因涉及一宗严重的金融诈骗案，在其他法域被判20年监禁。
Critica原文标题：¡Cae red de blanqueo! Fiscalía allana propiedades de lujo
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