一委籍人员和前银行员工因涉嫌诈骗30万美元被捕

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】两名男子因涉嫌冒充公司员工身份授权银行进行非法交易，于3月2日星期六被国家警察和公诉机关联合拘捕。

这两人是一名委内瑞拉人和一名巴拿马人，因涉嫌与金融犯罪和通过钓鱼和 SIM 卡置换手法进行的资金洗涤的调查有关而被通缉。

根据提交的投诉，被捕者曾要求电信公司更换其受害者电话的 SIM 卡，以实施超过 30 万美元的诈骗行为。

在调查期间，这名巴拿马人曾在一家银行机构担任员工，随后被解职。

这次逮捕是在 Coco del Mar 区域和 Juan Díaz 区的 CallBack 行动中实施的，在此过程中，查获了技术设备和其他证据，并且还没收了一辆可能与这一犯罪活动有关的车辆。

什么是钓鱼和 SIM 卡置换？

通过钓鱼技术，诈骗者向人们发送一封带有所谓司法传票的电子邮件，声称是因为一项由司法调查局（DIJ）悬而未决的案件，邮件中带有公诉机关的签名。

国家警察或 DIJ 不发出此类传票。这是公诉机关和司法机构的职责。这类邮件包含一个链接，点击后会在设备或计算机上安装一个远程病毒，目的是获取受害者的银行信息。

而 SIM 卡置换是一种通过发送短信的技术，诈骗者假装某个实体、银行、公共机构等，目的是窃取或盗取私人信息。

一旦获取了信息，他们就会以欺诈文件向电信公司提出要求，申请 SIM 卡的副本，然后将其插入某个移动电话中，获得对受害者所有应用程序的访问权限。

TVN原文标题：Detienen a un venezolano y un excolaborador bancario por estafar más de $300 mil