【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】本周二，巴拿马国家银行金融犯罪和洗钱活动调查取得重大进展，13人因涉嫌金融犯罪和洗钱被逮捕，涉案金额高达五十万美元。
此次调查由反腐败检察官办公室牵头，始于2022年，源起巴拿马国家银行提交的投诉。
投诉中称，去年9月，有两名冒充账户持有者的人企图骗取银行发放支票。这两张支票金额分别为217,930.09美元和363,671.45美元，被存入一家公司的本地银行账户后，资金被迅速转移至第三方。
被捕嫌疑人将被带至法院接受起诉，并面临相应的法律制裁。
反腐败高级检察官Itzel Koo透露，作为调查的一部分，调查组还扣押了一辆涉案车辆。
此次名为“海洋行动”的联合执法行动得到了国家警察的大力支持，在巴拿马及其西部地区展开。调查人员表示，不排除未来逮捕更多涉案人员的可能性。
PanamaAmerica原文标题：Caen falsos cuentahabientes que pidieron cheques por medio millón al BN
【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】一名36岁的阿拉伯撒哈拉共和国公民被指控犯有一般伪造证件罪，将被巴拿马当局驱逐出境。
【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】巴拿马商业、工业和农业协会建议，教育应成为公民需求的核心议题，并被视为国家议题，制定长期政策。该协会表示，无需通过民意调查，充足的证据已经充分证明了一个落后的教育系统对社会的深远影响。
【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】巴拿马市政府 (MUPA) 考虑对 Contraseñas Production, S.A. 公司采取“行政措施”，原因是该公司多次违反圣诞灯饰项目“我的城市闪耀着多么可爱”的合同，该项目涉及金额达290 万美元。
【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】抢劫威尼托大街一家珠宝店的8名嫌疑人中的三人上周被担保法官图利亚·莫雷洛斯（Tulia Morelos）通过量刑协议分别判处 11 年、88 个月和 80 个月监禁。
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马民用航空局总局长依法发布了一项决议，该决议详细规定了定期航空运输服务的运营、监控和控制规则。
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】尽管国家议会自身报告显示预算有所增长且执行超出上限，该机构主席Jaime Vargas仍坚决否认：“这不是事实。” “财政责任法明确规定：不得超过50%的限额。”Vargas表示，并对议会报告中的数字错误和细节模糊问题仅回应称“这并非事实”，同时强调他们仅使用了“第一学期预算的94%”。 根据立法机关发布的报告，该机构预算从2024年核准的1.5亿美元增至1.793亿美元。报告还指出，尽管Vargas声称已执行了第一学期94%的预算，但年度履行率实则达到52%，即已超出法定50%的限额。 近日，独立议员Juan Diego Vásquez公开质疑：“国家议会只能通过腐败和领导层与经济财政部的勾结，才能增加预算并超出50%的限额。” Mulino明确警告削减在即 与此同时，昨日当选总统José Raúl Mulino明确告知Vargas及其党派同僚，国家议会预算削减已成定局。 “议员们应认清当前现实已改变政治格局。”Mulino表示。 在这方面，Vamos独立议员、泛美党派以及一些民主变革党议员已表态支持此措施。 民主革命党议员Crispiano Adames亦指出，预算增长及可能超出法定执行额的问题需要得到合理解释。他强调，若情况属实，这将是“不可容忍的，现任议会主席必须对此作出解释”。 “我们支持加强监督和控制措施。我将支持削减议会预算。”他补充说。 预算透明度受质疑：缺乏详细预算细节 国家议会对国内外机构提出的改进预算细节透明度的建议置若罔闻，这些预算细节往往处理得不够透明。例如，2023年拉丁美洲立法透明度指数（4月3日发布）建议制定一份“完整且易于理解”的预算执行报告，以便“详细识别所有开支项目及其预算分解，并确保该文件易于获取”。 此外，该指数还强调了公众参与机构预算执行过程的重要性。根据该指数，巴拿马在地区内透明度排名中位列第五低。 TVN原文标题：Presupuesto de la Asamblea: diputado Vargas niega malos manejos, Mulino dice que viene el recorte