多人因信用卡欺诈被判定期报到和暂时拘留.

【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】担任担保法官的Meylín Jaén Nieto对一名市民颁布了暂时拘留的个人保护措施，该市民因涉嫌对一家银行实施资金洗白罪而被起诉。

同时，另外10名市民因涉嫌资金洗白、非法结社和金融犯罪而被起诉，他们被要求定期向检察官报告，禁止离开国家，并禁止接近银行。

在周四举行的听证会上，法官在分析各方提出的论据后，解释了她颁布这些保护措施的决定，因为他们没有满足检察官要求的暂时拘留条件。

此前，该法官合法化了逮捕，并接受了公诉代表、检察官Maryori Hernández提出的指控。被告由八名私人辩护律师和公共辩护机构的一名律师代表。

检察官和一名技术辩护律师宣布将对所颁布的保护措施提出上诉。解决此上诉的听证会定于10月23日上午8:30在第一司法区上诉法院的第6法庭举行。

被告使用信用卡欺诈了$607,981.08，他们在由巴拿马国家警察在巴拿马和巴拿马西省进行的“Estratagema”行动中被捕。

警方进行了27次搜查，查获了31张信用卡和借记卡、支票簿和60,830.00美元现金。

这个犯罪网络与一家银行的员工合作，24小时内发放多张信用卡，一旦资金被最大限度地使用，他们就要求更换为一张新的信用卡，而未付的债务仍然存在。