【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马总检察院（PGN）通报，7人（五男两女）因涉嫌在瑞士日内瓦一家外国银行洗钱罪名成立，被判刑。这一判决于2025年1月29日作出，此前审判协助部门提出了确凿的证据，证明了他们对此案的责任。
口头审判法庭对被告们分别作出不同的刑罚：一名被告被判处96个月监禁；三人被判72个月；另外一名男性及两名女性各被判60个月监禁。此外，还对每人处以从B/. 16,000.00至B/. 56,000.00不等的罚金，总额达B/. 206,000.00，须在12个月内支付给国家财政。
案件发生于2020年1月28日至31日间，被判刑者兑现了多张由国内银行出具的支票，这些支票源自一名涉嫌金融犯罪的人的非法转账。这一系列行为导致受影响的银行机构损失约B/. 633,000.00。
审判从2024年11月24日持续到12月30日，期间提交了证据和辩论，最终法庭一致裁定被告有罪。
Telemetro原文标题：Condena a 7 personas por blanqueo de capitales en un banco extranjero
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