巴拿马出现“更换Sim卡”诈骗金钱案 12人被捕

【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】包括一名外国人在内的12人因涉嫌参与金融犯罪而在巴拿马国家警察与第一专门检察厅打击有组织犯罪办公室的“Sim Swapping”行动中被捕。

据了解，被逮捕的外国人在国际刑警组织以破坏经济秩序罪被下达红色警戒。

据悉，“Sim Swapping”行动的目标是为了拆除一个专门通过sim swapping和phishing（模拟交换和网络钓鱼）进行诈骗的危险犯罪结构。

根据公共部的报告，欺诈者从多家银行的账户持有人那里总共提走了56 万美元。

在行动中，执法当局在巴拿马、巴拿马西部和科隆省进行了 14 次突袭行动。

诈骗团伙是如何运作的？
有组织犯罪检察官 Emeldo Mérquez 解释说，诈骗者的作案手法是，首先从持有大量资金的银行账户的人（受害者）那里获取信息，然后通过不同的机制接近受害者的电话并要求更换“sim”卡。

一旦更换了“sim”卡，他们就会盗取窃取该人保存在其移动设备中的所有信息。

在这种情况下，诈骗者继续在线操作程序并直接向银行提出要求。

据了解，这种诈骗模式已经在欧洲、南美被应用，现在已经被引入巴拿马。