巴拿马当局捣毁DGI内部虚假税务抵免网络　前官员涉案被捕

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马当局本周四展开联合行动，成功瓦解一个从税务总局（DGI） 内部运作的虚假税收抵免网络。两名前DGI官员与两名民间人士因涉嫌伪造官方文件及损害公共信任，被反腐检察院与国家警察情报局同时拘捕。

突袭行动在Panamá Este、Panamá Oeste与Panamá Centro 多地同时展开，调查人员查获多项证据，并拘留四名涉案人员。案件目前仍在调查中，已开启五个独立档案。

这起案件始于2023年4月27日，由DGI内部举报揭发。调查显示，嫌疑人利用 E-Tax 系统 伪造虚假决议，制造并登记不存在的税收抵免，声称其与财政设备的采购及安装有关。

根据线索，两名前官员在 E-Tax 2.0 系统 中虚构抵免额度，再将这些虚假数据转让给一家中介公司。该中介随后把抵免权出售给一家保险公司，并从中获利。

此外，其中一名被捕男子自称为转让方的律师，但调查发现，他并不具备合法律师执业资格。

Critica原文标题：Desbaratan red de créditos fiscales ficticios que operaba desde la DGI