巴拿马查出伪造近50万美元支票案 银行员工与前职员在内5人落网
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】当局本周四（10月16日）破获一起金融伪造案，逮捕五名涉案人员，其中包括一家本地银行的在职员工、一名前雇员以及三名私人个人。嫌疑人涉嫌伪造一张金额高达 490,211.30 美元 的支票，该支票被存入一家企业账户后，又通过转账方式流入第三方手中。
这项名为 “Nafta 行动” 的联合调查由 国家警察局与 反腐败检察院主导，重点追查涉及 贪污、伪造文件及洗钱 等与公共行政相关的犯罪。
在行动期间，执法机构在全国多地展开了六次同步突击搜查，查获多份关键文件、电子设备，并冻结了一笔余额超过 9万美元 的银行账户，以防止资金继续外流。
消息人士透露，五名被捕嫌疑人将在数小时内被移交至保障法官法庭，法官将就 拘捕合法性、指控罪名及临时羁押措施 作出裁定。调查仍在进行中，当局表示不会排除进一步逮捕的可能性。
TVN原文标题：Detienen a 5 personas por falsificación de cheque de casi medio millón de dólares
