巴拿马税务局遭千万美元损失 六人涉挪用公款与洗钱被捕

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马当局发起“Publicano”行动，在全国多省同步出击，逮捕六名涉嫌通过挪用公款、洗钱和操纵税务系统，侵吞国家税收资金的嫌疑人。据悉，这一犯罪网络对税务总局（DGI）造成的资产损失已超过1,100万美元。

此次突击行动在Panamá、Panamá Oeste、Coclé、Herrera和Los Santos多地展开，除逮捕涉案人员外，警方还查获了文件、电子设备，并扣押了一处房产和三辆汽车。

反腐败检察院透露，案件源于今年5月接到的一起匿名举报。被捕者中包括3名前DGI职员、1名在职女职员，以及2名平民，均为一名前DGI女职员的亲属。

调查显示，该团伙利用对DGI“E-tax”线上平台的内部访问权限，非法为不符合法律要求的企业办理税收抵免转让，从中牟取巨额利益。E-tax是DGI提供的在线税务系统，原本旨在方便纳税人远程办理各类税务事务。

检方强调，这些非法操作不仅造成重大财政损失，还严重破坏了税收制度的公平与完整性。所有被捕人员及物证已移交公共部，调查将继续深入，以厘清各方责任并全面揭开这一欺诈网络的运作细节。

TVN原文标题：Lesión millonaria a la DGI: aprehenden a seis personas en distintos puntos del país