【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】昨日，警方成功捣毁了一个专门从事金融欺诈和洗钱活动的犯罪团伙。
行动中共有16人落网，其中包括15名巴拿马籍人士和1名委内瑞拉籍人士，他们均涉嫌参与这一非法网络。
自2020年7月起展开的调查显示，该团伙利用身份冒用手段，通过第三方银行账户进行了82次欺诈性转账。
司法部门估算，该团伙的犯罪活动已造成超过711,000美元的经济损失。
在Chiriquí, Herrera, Panamá, Panamá Oeste 和 Colón等省的联合行动中，警方缴获了大量技术设备和文件资料，这些证据将移交相关部门进行深入分析。
此次名为“Simbad”的行动，对打击金融犯罪领域的有组织犯罪活动起到了重要作用。
Critica原文标题：Desmantelan red criminal por lavado de dinero y fraudes financieros
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