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欧盟委员会将巴拿马从高风险国家名单中移除

PorCindy Xu 2024年3月15日2024年3月15日

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】欧盟委员会在修订(EU) 2016/1675委托法规后，鉴于巴拿马在防止洗钱和资助恐怖主义方面取得的显著进展，已将其从高风险国家名单中移除。

这一消息由共和国总统Laurentino Cortizo通过其社交媒体平台X正式公布。

据一份官方声明称，巴拿马从该名单中的剔除，预计将对该国经济产生积极影响。

共和国总统办公室在声明中进一步指出，欧盟委员会对巴拿马在提升反洗钱和反恐资金机制方面取得的重大进步表示赞赏，这是在对巴拿马在相关领域所取得的进展进行审查后得出的结论。

这些进步具体体现在哪些方面？

巴拿马不仅强化了法律和规范框架，以响应国际金融行动特别工作组（FATF）关于战略缺陷行动计划的指导，还实施了有效机制，证明了所采取措施的实效性。

政府方面表示，“自2020年10月启动的相关进程以来，通过实施一系列打击这些问题的关键措施，巴拿马成功地从这份名单中被剔除”。

据了解，欧盟委员会的公告将在《欧洲联盟官方公报》发布后的20天内正式生效，标志着巴拿马在提升国际透明度方面迈出了坚实的步伐。

“2023年10月27日，巴拿马已从FATF的灰名单中移除，这意味着该国现已不再接受该机构在全球合规过程中的密集监控，特别是在打击洗钱和资助恐怖主义方面。巴拿马重申，将继续与拉丁美洲金融行动特别工作组（Gafilat）合作，以进一步加强其机制，并保持在行动计划遵守所产生的可持续性方面的领先地位”，总统办公室的声明中强调。

为实现从名单中剔除的目标，巴拿马采取了一系列行动，包括更新防止洗钱和资助恐怖主义的规定（AML/CFT）、通过第129号法律实施最终受益人唯一登记制度，并发布最终受益人指南，以增强相关主体的认知。

国际机构对巴拿马所采取行动的认可不仅提升了其国际形象，还确认了该国在透明度方面的高标准，从而有助于推动其国际经济和金融关系的进一步发展。

“从高风险国家名单中退出不仅展示了巴拿马在全球打击洗钱和资助恐怖主义斗争中的领导地位，还表明该国持续采取有效且及时的行动，以确保其在国际金融领域保持竞争力”，总统办公室强调。