欧盟委员会将巴拿马从高风险国家名单中移除

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】欧盟委员会在修订(EU) 2016/1675委托法规后,鉴于巴拿马在防止洗钱和资助恐怖主义方面取得的显著进展,已将其从高风险国家名单中移除。

这一消息由共和国总统Laurentino Cortizo通过其社交媒体平台X正式公布。

据一份官方声明称,巴拿马从该名单中的剔除,预计将对该国经济产生积极影响。

共和国总统办公室在声明中进一步指出,欧盟委员会对巴拿马在提升反洗钱和反恐资金机制方面取得的重大进步表示赞赏,这是在对巴拿马在相关领域所取得的进展进行审查后得出的结论。

这些进步具体体现在哪些方面?

巴拿马不仅强化了法律和规范框架,以响应国际金融行动特别工作组(FATF)关于战略缺陷行动计划的指导,还实施了有效机制,证明了所采取措施的实效性。

政府方面表示,“自2020年10月启动的相关进程以来,通过实施一系列打击这些问题的关键措施,巴拿马成功地从这份名单中被剔除”。

据了解,欧盟委员会的公告将在《欧洲联盟官方公报》发布后的20天内正式生效,标志着巴拿马在提升国际透明度方面迈出了坚实的步伐。

“2023年10月27日,巴拿马已从FATF的灰名单中移除,这意味着该国现已不再接受该机构在全球合规过程中的密集监控,特别是在打击洗钱和资助恐怖主义方面。巴拿马重申,将继续与拉丁美洲金融行动特别工作组(Gafilat)合作,以进一步加强其机制,并保持在行动计划遵守所产生的可持续性方面的领先地位”,总统办公室的声明中强调。

为实现从名单中剔除的目标,巴拿马采取了一系列行动,包括更新防止洗钱和资助恐怖主义的规定(AML/CFT)、通过第129号法律实施最终受益人唯一登记制度,并发布最终受益人指南,以增强相关主体的认知。

国际机构对巴拿马所采取行动的认可不仅提升了其国际形象,还确认了该国在透明度方面的高标准,从而有助于推动其国际经济和金融关系的进一步发展。

“从高风险国家名单中退出不仅展示了巴拿马在全球打击洗钱和资助恐怖主义斗争中的领导地位,还表明该国持续采取有效且及时的行动,以确保其在国际金融领域保持竞争力”,总统办公室强调。

TVN原文标题:Comisión Europea elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo

Publicaciones Similares

  • 巴拿马运河庆祝成立110周年的五大亮点

    【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马运河将在周四迎来其运营的第110年,这条由美国建造、在法国失败后接手的跨洋大道充满了许多趣事和轶事。以下是五个值得注意的事实: 运河孕育了一个国家 巴拿马在1903年从哥伦比亚独立出来,这与跨洋运河有直接关联。 在法国的Ferdinand de Lesseps伯爵未能在地峡开通运河后,美国促成了巴拿马省的独立,并与新成立的国家签订了一份条约,将用于建造运河的土地和水域永久割让给美国。 经过10年的建设和当时3.8亿美元的投资,运河于1914年8月15日启用,由蒸汽船安孔号首航。 在法国和美国建设期间,有25,000人因疾病和事故丧生。 在1887年的法国建设阶段,后来成为著名画家的Paul Gauguin差点在建设工作中丧生。 一个国家内的另一个国家 华盛顿建立了“运河区”,这是一个挂着美国国旗、设有军事基地、警察和自己的司法系统的飞地。 这引发了巴拿马几十年的要求,以统一国家并控制这条通道。 “在这110年中,运河代表了许多东西。在其最初建设中:它代表了智慧、坚持和牺牲;后来是为了恢复国家统一和一面旗帜而进行的伟大斗争。”运河副管理人Ilya Espino对法新社说。 1977年,巴拿马民族主义领袖Omar Torrijos和美国总统Jimmy Carter 签署了条约,允许在1999年将运河移交给巴拿马。 带有电梯的捷径 这条80公里长的通道连接太平洋和加勒比海,通过使用船闸,这种电梯可以将船只抬高26米,以便穿越加吐湖。 另一组船闸会将它们降到海平面,继续它们的路线。 运河改变了全球航运和贸易。船只可以在大约8小时内从一个海洋穿越到另一个海洋,无需绕行合恩角。从纽约到旧金山,一艘船可以节省20,300公里。 在110年的历史中,运河只在1915年因为一个滑坡和1989年当巴拿马被美国入侵时关闭过。2010年因洪水暂停了17小时。 “我们在没有关闭一天的情况下度过了一场全球大流行,”Espino强调。 金蛋鸡 运河占全球海上贸易的6%。此外,它连接了170个国家的1,900多个港口。它的主要用户是美国、中国、日本和韩国。 21世纪初,它已经显得过于狭窄,因此在2009年至2016年间进行了扩建。如今,可以通过的船只是新巴拿马型,尺寸为49米宽、366米长,相当于近四个足球场的大小。 扩建“使得最大可以容纳近18,000个集装箱的船只,”前运河管理员Jorge Quijano向法新社解释说。 运河占巴拿马GDP的6%,自2000年以来,已为国库贡献了超过25,700万美元。 在2023财年,运河迎来了超过14,000艘船只,运载了5.11亿吨货物,创下了2.544亿美元的记录,这比85年美国管理时期的1.878亿美元要多得多。 但现在,这只金蛋鸡面临着干旱的威胁。 淡水运河 与苏伊士运河不同的是,巴拿马运河使用淡水。“它使用的水量是纽约市大小的两倍半,”运河管理员Ricaurte Vásquez说明。 每通过一艘船,大约有2亿升淡水被排入海中。 2023年,当干旱迫使每日船只通过量从38降至22时,警报拉响。今年情况有所恢复。 “许多国家拥有石油或天然气,我们拥有水,自然给我们带来了我们没预料到的挑战,”太平洋一侧的科科利船闸运营负责人Jorge Pitti对法新社说。 当局正在考虑在附近的一条河上建造一个水库来供应运河,但这需要重新安置超过2,000人。 “运河必须恢复其服务的可靠性。这只能通过确保新的水源来实现,”Quijano警告说。 TVN原文标题:Cinco cosas a destacar del canal de Panamá, que cumple 110 años