科隆自由区提醒企业防范诈骗

【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】科隆自由区(ZLC)的安全管理部门在8月21日星期一的早上发出了一份公告，警告说在自由区的企业用户面临的是以欺诈形式进行的犯罪。

据该部门表示，有诈骗犯冒充商人，或派人询问商品价格。他们之后要求商品报价，并索要企业的银行账户信息，以便通过在线银行 supposedly 进行商品支付。

骗子还会要求提供电话号码，通过电话与企业保持联系，但他不再亲自出现在公司前，目的是购买所报价的商品。

当骗子收到回应后，会通过当地银行的电子转账支付，并通过whatsapp发送支付证明。然而，他们同时在企业账户里存入一个假支票，使其显示为即将到账的款项，目的是让交易看起来更可信。

利用这一点，骗子会催促企业尽快发货，直到银行通知说转账无效或收到的是假支票。

鉴于此，安全部门向企业用户提出了一些建议，以防止成为这种犯罪的受害者，例如对客户进行适当的调查，特别是与首次进行业务的人，确认银行账户中的资金在交付商品之前得到了确认，与银行确认转账是以现金还是支票的形式完成的。

若在ZLC发现任何不正当行为或犯罪行为，可致电轮班主管的应急电话线6550-4037进行报告。