【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】国家警察 与公共部 在“Operación Montezuma（蒙特苏马行动）”的最新阶段中成功逮捕一名委内瑞拉籍男子及五名巴拿马公民，进一步打击金融诈骗和洗钱网络。
调查指出，这名委内瑞拉籍嫌犯被认定为犯罪组织的领导者，涉案团伙对一家银行造成逾 30 万美元的损失。该组织的作案手法为：诱骗受害者提供个人资料，以其名义办理信用卡，再虚构在美国商店的消费记录以申请退款；款项返还到账后，即刻通过自动提款机提取现金。
在 Panamá 与 Colón 进行的第三阶段行动中，执法人员还查获多台电子设备及大量文件。所有证据与嫌犯均已移交司法机构处理。
此次成果延续了 2025 年 7 月行动的初步成果，当时已有 11 人在 Panamá、Panamá Oeste 与 Colón 被捕，显示当局持续加大力度打击金融犯罪网络。
Critica原文标题：Capturan venezolano y cinco panameños por estafa financiera
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