五位中国籍人士因涉嫌洗钱在巴拿马被捕

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】在巴拿马境内，五名中国国籍人士因涉嫌将来自非法移民贩运的资金引入巴拿马金融系统而被捕，其中包括一名女性。

此次名为“亚洲”的行动由巴拿马国家警察与公共检察院联合展开，在巴拿马、科克莱和博卡斯德尔托罗省同步进行。

此次洗钱罪行的调查由第一反有组织犯罪检察官主导，并得到了国家警察的全力支持。

检察官Emeldo Marquez透露，前置犯罪发生在2017年至2019年间，涉及非法移民走私活动。犯罪团伙为转移中国籍移民收取高达每人23,000美元的费用。在此次行动中，警方成功扣押了4辆汽车、2个农场、4个定期存款账户（总额超过800,000美元）以及16个银行账户和其他财产。

整体而言，此次行动查获的资产总价值超过200万美元。

在突击搜查过程中，警方还缴获了多件技术设备、疑似与犯罪活动有关的文件、超过1000美元的现金及其他重要证据。

目前，这些被捕者已被移交给公共检察院，等待进一步的法律程序处理。

TVN原文标题：Aprehenden a cinco personas de nacionalidad china por supuesto blanqueo de capitales