【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】昨日凌晨，包括三名女士在内的四人因涉嫌金融诈骗、破坏公信力、洗钱以及非法集结等多项罪名被警方逮捕。
根据检察机关的调查，这个犯罪团伙通过伪造身份证等文件，冒用他人身份，成功从银行机构骗取高达25,000美元的个人贷款。
警方通过追踪涉及多个个人账户的资金流向，成功揭露了这些资金的流动轨迹。此外，警方还在搜查过程中查获了与这些犯罪活动相关的其他证据。
此次行动是“Espuria行动”的一部分，其搜查范围覆盖了Chepo区以及Pacora、Tocumen和Bella Vista等地。
依据刑法第393 D条款，任何未经相关机构授权而大规模、持续接收公众财务资源的个人，将面临3至5年的监禁处罚。
Critica原文标题：Caen 4 por suplantar identidades en solicitudes de préstamos
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