巴拿马七名居民因洗钱罪被判刑

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马总检察院(PGN)通报,7人(五男两女)因涉嫌在瑞士日内瓦一家外国银行洗钱罪名成立,被判刑。这一判决于2025年1月29日作出,此前审判协助部门提出了确凿的证据,证明了他们对此案的责任。

口头审判法庭对被告们分别作出不同的刑罚:一名被告被判处96个月监禁;三人被判72个月;另外一名男性及两名女性各被判60个月监禁。此外,还对每人处以从B/. 16,000.00至B/. 56,000.00不等的罚金,总额达B/. 206,000.00,须在12个月内支付给国家财政。

案件发生于2020年1月28日至31日间,被判刑者兑现了多张由国内银行出具的支票,这些支票源自一名涉嫌金融犯罪的人的非法转账。这一系列行为导致受影响的银行机构损失约B/. 633,000.00。

审判从2024年11月24日持续到12月30日,期间提交了证据和辩论,最终法庭一致裁定被告有罪。

Telemetro原文标题:Condena a 7 personas por blanqueo de capitales en un banco extranjero

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