金融诈骗案告破:15人落网 银行损失超11万美元
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】约15人因涉嫌针对一家银行实施金融犯罪而被逮捕。
根据调查,这个犯罪团伙通过开设网上银行账户,再利用网上银行和自动取款机(ATM)对同一笔资金实施重复转账并提现,涉案金额超过11万美元。
此次名为“Umbral”的行动在 Panamá、Colón 和 Panamá Oeste 三个省份展开,由检察机关和国家警察共同负责。
行动中进行的搜查程序还缴获了其他相关证据。
Critica原文标题:Detienen a 15 personas por fraude financiero en perjuicio de banco