巴拿马当局摧毁跨国信用卡诈骗网络　涉虚假退款洗钱案

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马当局于 10 月 15 日（星期三） 成功捣毁两个涉嫌金融诈骗与洗钱的犯罪组织，行动范围覆盖 Panamá 与 Chiriquí 两省。

此次名为 “Ícaro” 与 “Dédalo” 的联合行动，共拘捕 19 名嫌疑人，其中包括多名男女成员。初步调查显示，该团伙通过虚构交易与伪造退款，造成的经济损失超过 32.9 万美元。

调查揭露，犯罪集团以本地银行客户的名义申请信用卡，随后伪造美国商家的退款操作，从而骗取虚假入账。资金到账后，他们再通过巴拿马境内的商户 POS 终端转移款项，伪装成正常商业交易，企图洗白非法所得。

警方在行动中查获 4.3 万美元现金、一辆汽车、多台电子设备及相关文件。所有被捕嫌疑人与证物均已移交检方展开进一步司法程序。

国家警察 与 检察院 表示，此次联合行动是打击跨境金融犯罪的重要成果，显示出 Panamá 对防范洗钱与金融诈骗的坚定承诺。

TVN原文标题：Desarticulan red que utilizaba tarjetas de crédito de Panamá para devoluciones falsas en comercios de EEUU