巴拿马警方调查虚假公司洗钱案 涉案金额超百万美元
【巴拿马中讯网根据Telemetro媒体新闻翻译】巴拿马国家警察与公共部近日联合展开“Farol行动”，成功逮捕三名涉嫌参与企业金融诈骗网络的嫌疑人。调查显示，该团伙通过设立虚假公司，非法转移企业资金，涉案金额超过100万美元。执法行动同步在Panamá省及Los Santos省进行。
据调查人员透露，此案的核心嫌疑人为某企业会计。其利用职务便利和公司内部信任关系，成立一家空壳公司，并联合其他同伙，通过伪造交易和资金流向等方式，将企业正常经营所得非法转移至虚构账户中。
行动期间，执法部门还对涉案资产实施临时扣押，包括4处总价值约29.14万巴波亚的不动产，以及2辆估值约7.17万巴波亚的汽车，以防止资产转移或隐藏。
目前，三名嫌疑人已被移交司法机关，案件将进入担保法官审理阶段。法院随后将决定逮捕是否合法、是否正式提出刑事指控，以及是否采取羁押等预防性措施。
原文标题：Investigan red que desvió más de un millón de dólares mediante sociedad ficticia en Panamá
