又一人因涉嫌在DGI税务欺诈被临时羁押

【巴拿马中讯网根据Crítica媒体新闻翻译】一名34岁男子因涉嫌参与一个可能篡改DGI系统并生成逾2,100万美元虚假税收抵免的团伙而被临时羁押。

这一措施由保障法官Clara Montenegro在9月10日星期四举行的听证会上下令。被告被控犯有公职人员腐败罪和有组织犯罪罪，两项均作为主犯。

涉嫌向DGI官员行贿

据第二打击有组织犯罪检察署的调查，自2023年以来，该男子通过银行账户和其他支付方式向DGI官员送钱。

作为交换，公职人员涉嫌干预税务平台，加入没有合法依据的虚假税收抵免。这些抵免可减少纳税义务，给国家造成损失。

当局尚未说明涉及多少官员、进行了多少操作以及谁从中受益。

法官认为存在风险

在下令羁押前，法庭宣布逮捕和特别搜查合法，并受理了指控。

法官认为，鉴于存在潜逃危险、可能影响证据以及对社会构成风险，这一措施是必要且相称的。

辩护由公设辩护人Melissa Pineda负责。

检察部将继续调查，以确定资金流向、平台上的修改以及谁从虚假税收抵免中受益。

不是Pandora案

这一程序与Pandora案无关，当局也未通报两项调查之间存在关联。

尽管Pandora、E-Tax 2.0和Publicano也在调查涉嫌与税务系统相关的违规行为，但每份案卷的事实、参与者和金额各不相同。

临时羁押并不认定被调查者有罪，其仍享有无罪推定的权利。

原文标题： Detención provisional para otro por por presunto fraude fiscal en la DGI