DGI因税务违规冻结超4300万美元资金

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】据财政部（MEF）报告，国家税务总局（DGI）在过去一年中针对一系列税务违规行为，采取了11项资产扣押措施，涉及金额超过4300万美元。

DGI方面表示，这些措施是基于其法定职责所采取的行动。所有涉案情形均与虚报房地产交易、逃避股息和ITBMS（移动财产及服务转让税）扣缴、税务申报不规范以及未申报收入等问题有关。

为进一步推进案件处理，DGI计划向税务行政法庭（TAT）提交申请，以便将相关案件转交至公诉机关（MP），进而启动相应的诉讼程序。

此外，今年4月1日，DGI已要求多家巴拿马银行对Importadora Ricamar, S.A.公司相关联的账户进行紧急冻结，涉及金额至少为2110万美元。该公司是一家经营超市连锁的企业。此消息已得到TVN-2.com的官方确认。

DGI还强调，正积极与其他国家展开合作，共同打击逃税和洗钱等非法金融活动。

DGI局长Publio De Gracia此前在接受媒体采访时表示，他已向司法部门提出请求，希望获取涉及洗钱和非法所得案件中已达成和解的个人及企业名单，以便进一步核实其税务合规情况。

从DGI的法律立场来看，涉及非法所得和洗钱案件的当事人，并无任何法律途径可免除其刑事责任，同时国家亦不会对非法所得资产进行合法化。

TVN原文标题：DGI cautela más de $43 millones por irregularidades fiscales