DGI对Importadora Ricamar公司资产实施冻结

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】本周一（4月1日），收入总局（DGI）已向多家巴拿马银行发出指令，要求对与Importadora Ricamar, S.A.公司相关联的账户实施“即时”冻结，涉及资金额度不低于2100万美元。该公司主要运营一家超市连锁。

这一消息得到了官方渠道的确认，并已向TVN-2.com报道。

此外，DGI还宣布对Importadora Ricamar名下的动产、不动产、有价证券及定期存款进行全面查封。值得注意的是，该公司与前总统Ricardo Martinelli家族存在关联，而Martinelli自今年2月7日起因定罪而避难于尼加拉瓜大使馆。

据了解，DGI已向至少两家银行发出正式通知，要求立即扣留该公司相关资金。

回顾去年9月，刑事案件清算高级法院确认了第二清算法庭的裁定，即在Odebrecht案中不再将Importadora Ricamar S.A.公司召回审判。

值得一提的是，前总统Martinelli因在New Business案中涉及洗钱活动，已被判处10.8年监禁。

TVN原文标题：DGI secuestra bienes de Importadora Ricamar