DGI税务欺诈案三天听证结案：13人羁押3人软禁 涉案金额超4000万美元

【巴拿马中讯网根据TVN媒体新闻翻译】13人因涉嫌参与在»潘多拉行动»中被摧毁的犯罪组织而将被继续处以审前羁押，该组织被指控操纵了税务总局（DGI）E-Tax税务系统中纳税人的账户数据。与此同案，另外三名被追诉人则被处以居家软禁的强制措施。

上述各项预防性措施的裁定，是在被调查人因涉嫌犯有有组织犯罪、公职人员腐败、危害公共信用及洗钱等多项罪名而被正式提起公诉之后做出的。在一场前后横跨三天的漫长听证过程中，法官同时宣布确认了7月8日»潘多拉行动»期间实施的16项逮捕为合法，并应检察院向担保法庭提交的各项申请，批准了其中13项审前羁押和3项居家软禁的强制措施。

根据检察院的系列调查，该犯罪组织由社会人员和税务总局（DGI）的多名公职人员共同组成，上述人员涉嫌在E-Tax系统中将那些已经依法向国家财政完成缴税义务的纳税人名下的、以百万美元计的各项账户信息进行了整笔删除。

检察院打击有组织犯罪第一专门检察署主张，这一系列操纵行为的真实目的在于，将上述资金转换为»未匹配付款»的状态，随后再将这些由此凭空产生的税务抵免额度出售给一家在巴拿马境内设立、与第三方存在关联的信贷机构，由此将这些在虚构法律关系中被炮制出来的数字最终转化为真实现金。

通过上述各项违法操作所获取的非法收益，据指控是在该被调查犯罪组织的各成员之间被逐层分配和瓜分的。

DGI | 检察院摧毁了一个将百万美元级应纳税款从E-Tax系统中逐一删除的犯罪网络

作为本次专项行动的组成部分，执法人员在Panamá省、Panamá Oeste省、Colón省和Coclé省共执行了23项入室搜查令。在上述各项搜查行动中，一批与本案调查存在密切关联的技术设备和文件被依法扣押。

此外，两名被捕女性的司法状况目前仍有待最终裁决，原因是在听证过程中上述二人均先后出现了较为严重的健康问题并被紧急转移至医疗机构接受救治，因此有关对二人的正式起诉以及对其适用的各项预防性强制措施的法庭辩论环节，将在她们的健康状况允许之后另行择期恢复进行。

检察院指出，由上述各项违法行为所造成的经济损失总额可能超过4000万美元，其负面冲击同时波及了众多纳税人和税务总局（DGI）自身。本轮调查的触发源头是一封匿名举报信，而目前被纳入分析范围的各项涉案事实所覆盖的时间区间为2024年至2025年之间。

各项调查目前仍在持续推进之中，各主管当局在此期间继续就这一犯罪网络的运作模式以及其对巴拿马税收征管体系所造成的各项实际损害的范围和程度，紧锣密鼓地搜集着各类证据材料。

原文标题： Fraude millonario a la DGI: 13 enviados a prisión y tres reciben arresto domiciliario