La Chorrera 警方破获超7.4 万美元银行诈骗案 三人落网

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】巴拿马西省地区检察院经济秩序犯罪科联合国家警察情报局（DNIP）展开“Traceback”行动，在 La Chorrera 与 Nuevo Arraiján 成功拘捕三名涉嫌银行诈骗的人员，包括两名男子（25 岁、53 岁）及一名女子（24 岁）。该案涉及 2022 年 3 月 27 日发生的非法转账事件。

此次搜查于 2025 年 8 月 21 日进行，执法人员在 La Chorrera 区 El Chorro 和 Ollas Abajo 以及 Nuevo Arraiján 的多处住所同步行动，将嫌疑人抓获。

案件源于 2022 年 3 月 28 日的一起报案，一名亚裔受害者的儿子发现其银行账户被非法转出大额资金。调查显示，这是一个有组织的犯罪团伙所为，他们入侵账户系统，向多个第三方账户转走超过 74,000 美元。

案卷显示，超过 35 名收款人分别获得 1,000 至 3,000 美元不等的转账款项，其中部分人员已在此前的行动中被捕。

检方表示，这三名嫌疑人将在数小时内出庭接受保障性听证会，法官将决定是否批准拘捕合法化、正式起诉及采取相应的预防性措施。

TVN原文标题：Aprehenden a tres personas por presunto fraude bancario de más de $74 mil en La Chorrera