当局在“天才”行动中破获诈骗网络共12人

【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】2022 年 6 月 27 日星期一，在奇里基、巴拿马、贝拉瓜斯和巴拿马西部省进行的名为“天才”行动中，共有 12 名冒充高级官员进行欺诈的疑犯被逮捕。

根据检察官办公室的一项调查，这些人是一个有组织的犯罪网络的一部分，该网络利用公司的创建和使用进行诈骗，其中一些行为是通过公共工程招标、餐馆、照片复印店及其他方式进行的。

他们的作案方式是冒充政府官员，利用电话联系被害人或其公司，并声称出售产品或提供服务； 在被害人通过银行交易付款时，犯罪分子从个人或公司撤回他们要求的商品，后来受害者意识到没有收到商品时，才发现骗徒是以国家机构的虚假地址欺骗了他们。

一些受害者所在的公司已被骗取的金额从 18,000.00 美元到 65,000.00 美元不等。

据悉，大部分行骗者都有与多种犯罪案件有关的犯罪记录。 执法人员在搜查行动中没收了笔记本电脑、手机、支票簿、操作表格等。

检察官办公室已经根据担保法官的命令安排被捕者分别接受关于逮捕合法化、指控归罪和采取预防措施的请求的听证会。