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一名涉及近5000万美元案件的委籍男子被扣留

【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】一名来自委内瑞拉的男子因涉嫌严重的欺诈、非法结盟以及有组织犯罪被起诉并被拘留。

该男子作为一家提供财务和行政咨询服务公司的法定代表和秘书长,涉嫌非法进行银行业务,包括募集资金、SWIFT转账和开设银行账户。他是由在拉丁美洲5个国家运营的17家公司组成的金融团队的一员,他们被指控窃取了一家专门从事工程建设和服务的公司的资金。

由于该公司急需使用银行工具进行生产活动,因此通过担保贷款,在Antigua 和 Barbuda的一家银行开设了一笔金额为445万美元的定期存款抵押账户。此外,他们还窃取了4548.3246万美元的资金,总损失达到了4993.3246万美元。

这名男子在周六抵达巴拿马共和国时,在托库门机场被捕。

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