巴拿马总统批准并颁布一项调整国际税收透明度立法的法律

【巴拿马中讯网根据Telemetro新闻编译】本周四，第254号法在官方公报上得到批准和颁布，通过该法将对本国的国际税收透明度和防止大规模杀伤性武器的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的立法进行了调整。

共和国总统劳伦蒂诺·科尔蒂索强调，这项新法律“对应于我们防止洗钱制度的调整和加强，并与遵守国际标准相符合。”

它还旨在为世界上透明的国际交易创造条件并更有利地吸引外国投资。

该法共 48 条，修改了 5 条法律，包括： 2015 年 4 月 27 日第 23 号法，“该法采取措施防止洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器并规定了其他规定”；2016 年 10 月 27 日第 51 号法，“该法建立了实施税收信息交换的监管框架并规定了其他规定”；2016 年 10 月 27 日第 52 号法，“该法规定了为某些法律实体维护我们的会计记录的义务并规定了其他规定”；2020 年 1 月 7 日第 124 号法，“该法创建了非金融主体监管机构并规定了其他规定”；和 2020 年 3 月 17 日第 129 号法律，“为法人最终受益人登记处创建私人和独特的系统”。

从这个意义上说，新法律对与组建国家反洗钱委员会有关的不同条款进行了修改；法定人数及其做出的决定；防止洗钱和恐怖主义融资金融分析股的权力；风险评估; 适当的身份证明、合理的验证和文件；财务和跨国概况；和许多其他方面。

“随着共和国总统签署这项法律，本国寻求将法律规定调整为国际标准，以提高国家在经济合作与发展组织（经合组织）全球论坛上的国际财政透明度方面的资格。同样，执行国际金融行动小组（FATF）行动计划的要素，目的是防止巴拿马被列入歧视性名单，”共和国总统在一份声明中表示。