前税务局长声称2022年即发现异常 2023年已向检察院正式举报

【巴拿马中讯网根据TVN-2媒体新闻翻译】前税务总局局长Publio De Gracia本周一声称，在其任期内曾发现并就税收抵免管理中涉嫌违规的行为提出举报，同时重申愿意配合调查这些案件的当局。

通过一份公开声明，曾在2019年7月至2024年6月期间领导税务总局（DGI）的De Gracia表示，首次警报出现在2022年，当时该机构收到了关于纳税人数据被修改的举报。

据他解释，在获悉这些事实后即向安全部门进行了报告，并启动了一项行政审查，他确认该审查与当局目前开展的调查相关联。

这位前官员表示，2023年初，DGI工作人员发现了与税收激励相关的可能被篡改的决议。他补充说，经内部调查后，该机构于当年4月向检察院提交了正式举报并通知了受影响的纳税人。

De Gracia还指出，2024年2月，他下令暂停批准税收抵免补偿和转让申请以加强管控，规定任何手续未经总局授权不得批准。

同时，他强调2024年3月批准了办理上述申请的新要求，包括增加文件材料、宣誓声明和额外的行政决议，并对此前提交的案卷重新进行审查。

在声明中，这位前局长回顾称，DGI还曾在法院对一项要求承认2020万税收抵免的裁决提出抗辩，认为该裁决缺乏依据且其承认将损害国家利益。

此外，他提及2024年6月创建了DGI举报渠道以报告公务员违规行为，并强调了与美国国税局（IRS-CI）开展的国际合作行动，以及在美洲开发银行（BID）和国际货币基金组织（FMI）支持下开发的技术现代化计划。

最后，De Gracia对行政和调查部门在涉嫌违规行为调查中的工作表示认可，并重申随时配合当局所需一切工作。

原文标题： Créditos fiscales: Publio De Gracia afirma que presentó denuncias durante su gestión en la DGI