巴拿马竞选活动中存在非法资金的风险

【巴拿马中讯网根据本地新闻翻译】专家警告称，选举法庭 (TE) 必须在内部采取措施，以避免非法资金进入选举活动。

根据美洲国家组织 (OEA) 的调查报告《政治、资金与权力》，危地马拉的土著代表明确表示：“必须对政党的私人资助设限，因为它已成为政府中大型腐败的温床”。

谁应负责？

前公诉部门的David Mendoza认为，TE所掌控的庞大预算应被用于强化内部管理，并应指派专人来进行资金的监控与核实。

他表示：“这是其中一个有效措施。另外，我们还需要与银行紧密合作进行尽职调查。但是，如果操作不当，非法资金仍有可能渗入，从而影响竞选活动”。

Mendoza进一步建议，公诉部应追查在竞选中涉及的这类非法资金活动，特别是当资金来源明显有问题时。

他进一步补充：“我们都知道存在不当增富、洗钱、贪腐等违法行为，这些都值得我们进行深入调查。TE的相关法规并不限制公诉部在追查所有形式的犯罪上的权利。TE显然需要履行其职责，因为一旦竞选资金出现问题，那么选举的结果就无法真实反映人民的意愿”。

资金流动的背后

退休专员Gilberto Cuevas揭示，许多政客采取的策略是通过使用“傀儡”来进行资金流动，这些“傀儡”会以一定数量的资金为诱因，提供他们的名字来开设银行账户，进而处理非法资金。

他说：“现在很多高调的案例都与此相似，那些原本与事件无关的人，因为借出了自己的名字而被牵涉进来”。

他进一步透露，非法资金往往是通过所谓的“鬼魂公司”进入政治竞选的，这种现象鲜有人查，因为资金数额巨大，而且银行监管机构往往对此视而不见。

TE的选举组织主任Osman Valdés强调，他们已经在对候选人提交的资金支出报告和捐赠者名单上加强了监控。

他说：“我们特设的账户是专门用于资金跟踪的，确保每一笔资金的流向和捐赠者都在我们的监控之下”。

“若竞选活动中确实使用了非法资金，我们所选出的或许不仅仅是某位议员或市长，背后可能还隐藏着某些从事犯罪活动的人物”，Mendoza警告道。