因国有银行洗钱案捕获15人
【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】在2022年启动的“海洋行动”中，检察机关与国家警察携手合作，成功抓获了15名涉嫌对巴拿马国家银行进行洗钱活动的嫌疑人。该案涉及资金超过五十万美元，案件范围覆盖巴拿马省及巴拿马西省。
据国家检察官办公室的调查显示，涉案资金通过两张支票流入两个银行账户，这两张支票金额分别为217,930.09美元和363,671.45美元，账户均是以某公司名义开设，之后资金被转移至第三方。
反腐败检察官Itzel Koo透露，两名冒充账户持有人的个体在国家银行申请了两张总额超过五十万美元的汇票，这些汇票随后被存入该公司的两个账户，并最终被转移到个人手中。
警方在清晨展开的搜查行动中，共逮捕了13名嫌疑人，并将他们移送至保障法官处，以参与多项请求的听证会。同时，警方还扣押了一辆与本案有关的车辆。
这些被捕嫌疑人将在未来几小时内接受保障法官的审理，法官将对此次司法行动进行合法性审查，提出相应指控，并确定必要的保护措施。
TVN原文标题：Capturan a 15 personas por blanqueos de capitales en contra de banco estatal
