12人因伪造文件骗贷被捕 涉案金额高达40万美元

【巴拿马中讯网根据本地新闻编译】在代号为“Ecos”的行动中,Panamá、Panamá Oeste、Colón和Coclè四省联合展开执法,国家警察与检察机关共逮捕了12名涉嫌金融诈骗和洗钱的嫌疑人。

这些人员涉嫌通过伪造个人资料与公司信息,欺骗银行发放个人和汽车贷款。行动中,警方还缴获了多台电子设备、若干证件资料以及一辆汽车。

调查显示,该犯罪集团惯用伪造社会保险登记、虚假工作证明以及虚构企业资料的方式,成功骗取了14笔汽车贷款和8笔个人贷款,导致本地一家银行蒙受超过40万美元的经济损失。

TVN原文标题:Aprehenden a 12 personas acusadas de fraude: obtuvieron $400 mil en préstamos con papeles falsos

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