巴拿马法院下令羁押e-Tax税务诈骗案嫌犯
【巴拿马中讯网根据TVN媒体新闻翻译】巴拿马司法部门日前下令，对涉嫌参与e-Tax税务诈骗案的一名男子实施临时羁押。该案件据称已对国家税务总局（DGI）造成约50万美元经济损失。
被告Alexander Eduardo Camarena Hermoso在出庭期间，被法院确认逮捕程序合法，并正式被控涉嫌伪造文件罪，属于危害公共信用类犯罪。
此前，执法人员在Panamá Oeste省San Carlos地区Las Uvas的一处住宅展开搜查，并在行动中将其逮捕，同时查获大量电子设备及文件证据。
根据国家总检察院调查，这起案件始于2023年，当时由DGI主动提出举报。调查人员发现，诈骗行为主要通过电子税务平台e-Tax实施。
调查显示，涉案人员涉嫌在系统内伪造税务决议文件，虚构购买及安装税务设备后可获得的税务抵扣，再将这些虚假税务信用非法转让给不同企业，从而造成国家财政损失。
目前，公共部已针对该犯罪网络展开五项独立调查，而Camarena Hermoso被认为与这些案件存在关联。
司法部门同时确认，在这一涉及文件造假及公共资金转移的案件中，另有7人已经被正式起诉，目前仍在接受进一步调查。
原文标题：Ordenan detención provisional por fraude de $500 mil a la DGI a través del sistema e-Tax
