两人兑换奇里基自治大学两笔大额假支票被捕 案件波及17人

【巴拿马中讯网根据Crítica媒体新闻翻译】本周四,两名人员在24 de Diciembre区被捕,罪名涉及文件伪造、金融犯罪和洗钱,受害方为巴拿马国家银行(Banco Nacional)。

据检察部公布,调查于2025年1月启动,查明有两张从奇里基自治大学(UNACHI)账户开出的假支票被兑换,每张票面金额约为49万巴波亚。银行放款后,这笔百万级资金被转移至第三方账户。

巴拿马国家警察表示,在搜查过程中已提取技术证据和多项文件,将纳入案件调查。两名被捕人员将在数小时内移交保障法官进行司法处理。此外,本案另有1名商人和7人已被拘留,累计调查对象共17人,其中包括该银行的职员。

原文标题:Detenidos por cambiar cheques falsos de la Unachi por casi $1 millón

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