欺诈税务总局数百万巴波亚的犯罪网络又一嫌疑人落网
【巴拿马中讯网根据Crítica媒体新闻翻译】保障法院下令对Adolfo Cosme Quintero实施临时拘留，并对其涉嫌有组织犯罪和洗钱罪提出指控，这是”潘多拉行动”调查的一部分，该行动涉及对税务总局的巨额欺诈案。
这一预防性措施由检察院第一专门打击有组织犯罪检察院提出申请，法官予以采纳，认为存在诉讼风险，如不及时出庭的危险、可能销毁证据以及所调查罪行的严重性。
根据调查，Quintero涉嫌参与非法出售税务抵免，此外还收取自然人和法人的资金，作为这些交易的受益人获取高额比例提成。
此案是”潘多拉行动”的一部分，该行动于7月8日展开，当局借此捣毁了一个由普通个人和税务总局官员组成的疑似犯罪网络。据调查，该组织在E-Tax系统中违规消除已向国库缴纳税款的纳税人的巨额账户。
随着本次新听证会的举行，该案已有18人被起诉。其中15人被临时拘留，3人被居家监禁，均因涉嫌这一腐败和洗钱计划而接受调查。
调查仍在继续，以确定该网络的涉及范围和涉案人员的责任，这是巴拿马近月来调查的最重大的疑似税务欺诈案之一。
原文标题： Cae otro presunto miembro de la red que defraudó millones a la DGI
